青岛配资案件罗普斯金第四届董事会第四次会议决议公告

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证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2017-027

  苏州罗普斯金铝业股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次

  会议于 2017年 青岛配资案件8月 25青岛配资案件日上午 10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘

  阳工业园太东路 2777号公司 3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事

  会于 2017年 8月 14日以青岛配资案件电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会

  议应出席董事 5名,实际出席董事 5名(含委托出席董事 1名),其中董事吴明福先生因个人原因未能亲自参会,委托董事钱芳女士出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

  一、 公司以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》;

  公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事就 2017年上半年控股股东及其它关联方占用资金情况、对外担保等情况发表了意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  二、 公司以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2017-027

  董事会《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊

  登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  三、 公司以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《关于受让合资公司股权的议案》。

  《关于受让合资公司股权的公告(一)》、《关于受让合资公司股权的公告(二)》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  苏州罗普斯金铝业股份有限公司

  董 事 会

  2017年 8月 25日
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